２５日予定だったが、勘定科目の確認などがあり、受け取れなかった。
校了を直前に変更。
想定以上に遅れた。
適切な対応できず。
９日に、修正開示した。
遅延自体が内部統制の疑問を惹起。
確認さらに遅れた。
残高を確認は、高額ではない。配当原資に問題なく、配当はそのまま。
受領出来なかった時点で訂正すべきだった。
おわひ。
監査報告
お詫び。
当初２５日。
勘定科目残高の確認が必要になり、ダメ。
３０日に、受領する予定。
しかし、受領出来ず。
想定以上に渡った。
本来なら適切に対応するべき。
7日に実態と乖離した招集。
開示が９日。
１７日無限定適正意見。
内部統制に問題。
適正に表示。
法令定款に適合。
問題 取締役会招集
回答 ６日に身受領のまま、決議した。
問題 会計監査人変更について、開示したか。
回答 してない。６日時点で、受領かったしていなかったので、開示出来なかった。
問題 確認を要した勘定科目。
回答 会計監査人変更により、仮受け金、などをチェックしたが、会計に変更はない。
問題 違法ではないか。
回答 １７日に、招集通知だしているので、これでお願い。
問題 優待の利用制限やめろ
回答 貴重な意見
問題 延会動議
否決
問題 強み
回答 郊外型から、都心に進出したら、鉱脈あった。安心安全、リーズナブル、フレンドリーが、受け入れられている。
問題 ヒトカラ加算やめよ。
回答 個店の市場に合わせて設定。リーズナブルな価格設定になっているはず。4分の１がひとから。部屋に限りある。随時見直す。
問題 監査委員の意見。
回答 西 冒頭でも言ったが、２５日に無限定適正予定。監査人交代に伴い、多岐に渡る確認が、必要に。
社内的な連絡ミスだ。早急に対策する。
寺石 最終的には連絡ミス。監査法人との対応に追われていた。残念だ。こんなことが起きないよう改善。絶対大丈夫と思って欲しい。
森内 最近良くなって来たが、想定外の事態に対して脆さ見せた。全力あげて内部統制体制構築に努力。
問題 ワンからファン。千円に満たないことが多い。500円にしろ。
回答 貴重な意見。コスト含め検討
問題 カーブスを利用。とても良い。女性専用やめよ。なお質問者は女性。
回答 そのような意見は多いが、今はない。
問題 カーブスで、カラオケの告知少ない。
回答 数年前にやった。意見受けまたやりたい。
問題 カーブス頭打ちになるのでは。
回答 1800ある。2500向けた計画ある。アメーバ出店。
問題 M&Aは考えているか。
回答 3年前に実行。機会あれば。
問題 株式分割
回答 何度か分割。そういう環境になれば。
問題 監査の担当者変わった理由
回答 新日本が、10年。ローテーションという考えから、変えることを検討。実態は辞任。20日に開示した通り。
交代した事実はない。交代予定だったので項目増えた。
問題 内部統制について。
回答 反省事項を列記。担当人材が空白の時期があった。財務担当者のレベルアップが遅れている。外部の意見聞き、レベルアップ測る。
問題 カーブス。ダサいけどいい。油圧なので、誰でもできる。小規模の良さある。女性の為のカーブスなので、男性に荒らされたくない。
回答 貴重な意見。
問題 定期的にやると、割引券貰える。優待と併用出来ない。
回答 貴重な意見。
問題 動議必要ないとか、コンプライアンスとか。開き直っている。矛盾している。
回答 今回の事案に関してはお詫びする。差し替え版をもってやらせてもらいたい。内部統制に努力。
採決。１１時半あとにめい。
問題 妻がカーブス。経営が甘い。これだけなのか。
回答 土井 これ以外はないし、無限定適正受けた。内部統制構築。
問題 適正な総会をやって欲しい。株主の意見で変わる事が少ない。優待も昔は２００００だった。
回答 常により良いものをと検討。貴重な意見。
採決。