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チェ・スンシルの隠し資金はなんと10兆ウォンオーバー? ドイツ当局と韓国がマネーロンダリングの疑いで合同捜査へ

チェ・スンシル親子、欧州に10兆ウォンに達する借名口座保有(亜洲経済)
チェ・スンシル氏と彼女の娘チョン・ユラ氏が欧州に最大10兆ウォンに達する財産を借名保有していることが分かった。

23日、マスコミ報道によると、チェ・スンシル氏とチョン・ユラ氏はドイツに隠した8000憶ウォンを含め、欧州各国に最大10兆ウォンに達する財産を所有しているという。

よって、パク・ヨンス特別検事チームはドイツ司法当局と強力し、チェ・スンシル氏の正確な海外財産規模の把握に乗り出した。

ドイツ検察と警察はチェ・スンシル氏親子がドイツをはじめ、英国、スイス、リヒテンシュタインなど4カ国に最大10兆ウォンに達する資産を保有しているものとみて捜査を拡大している。

これに先立ってドイツの検察と警察はチェ・スンシル親子と10人余りの助力者が設立した500余りのペーパーカンパニーの資金を追跡していた人々の諜報を受け、調査に乗り出した。

ドイツ当局はチェ・スンシル親子などの財産規模についてドイツの犯罪捜査史上最高額と推測している。

一方、共に民主党のアン・ミンソク議員も22日放送されたJTBCのある番組で“今まで知られたチェ・スンシル一家の財産は数千憶台だが、実際にははるかに多い数兆ウォン単位であるものとみている”、“ドイツでペーパーカンパニーを設立してマネーロダリング(資金洗浄)をしたとみて追跡している”と説明した。
(引用ここまで)

 ま、実際に10兆ウォンをペーパーカンパニーに送金したかどうかは別として。
 この記事の最大の見所は、そういうことがあってもおかしくないと韓国メディアが判断して記事を掲載している。そして多くのネチズンもそれがありうることだと考えてコメントしているということです。
 つまり、大統領の最側近として企業を操ることが4年近くできたのであれば、1兆円近い金額を蓄財できると考えているということなのです。
 話半分でも5000億円。話10%でも1000億円。話1%でも100億円(しつこい)。

 事実、旧大宇財閥会長であった金宇中は、通貨危機のどさくさで4兆円(ウォンではない)以上を持ち逃げして7年ほど世界を巡っていました。
 韓国の財閥関係者であればそれくらいはできる。
 今回のチェ・スンシルは財閥そのものの関係者ではありませんが、逆に複数の財閥を相手にすることができたわけです。
 それ以前に怪しい宗教家としての背景もあるわけですし。

 であれば、このくらいの額が集金できていたとしてもなんの不思議もない。
 少なくとも韓国人はそう感じている、ということなのです。

『マネーロンダリング』『タックスヘイヴン』合本版【電子版限定】
橘玲
幻冬舎
2016/4/29

韓国、イランのマネーロンダリングに関与。13億ドルを超える資金洗浄か?

韓国が、イランとの関係拡大を要請(イランラジオ)
     ↓
イランが韓国で資金洗浄か 欧米による制裁逃れ(聯合ニュース)


>韓国のユン・ビョンセ外務大臣が、様々な分野におけるイランとの関係の拡大を求めました。

イルナー通信によりますと、ユン大臣は23日水曜、イラン国会・国家安全保障外交政策委員会のブルージェルディー委員長と会談し、「韓国は、イランとの関係を特に重要視している」と述べました。 同大臣はまた、「韓国の企業は、イランと6カ国の核の合意に関する情勢を注意深く見守っており、経済や貿易の分野でのイランとの協力関係を拡大する意向である」としました。
(引用ここまで)
   ↓
> イラン革命防衛隊が米国や欧州の経済制裁を避け、韓国やマレーシアなどで秘密ファンドを運営している可能性があることが分かった。

 イランのエネルギー企業「ペトロシナ・アリャ」が韓国大手銀行に韓国ウォンで13億ドル(約1325億円)規模の預金を持っていることがわかった。4日(現地時間)、海外メディアが外交筋の話として報じた。
(引用ここまで)

 あかん。
 これは……あかん。

 さらっと――

 核開発をしているイランの資金洗浄の場を提供
    ↓
 アメリカからの公式非公式を含めた韓国への圧力
    ↓
 韓国政府、「核開発のなにが悪い」と開き直り
    ↓
 イランへの肩入れで自国でも核開発の開始
    ↓
 離米政策への組み込みへ

 ……と、ここまで一気に考えてみたのですが。
 ま、ないない。

 ここまで深謀遠慮ができる国だったら、あんなんなっていませんわ。
 単にイランにいいように使われているだけでしょう。で、アメリカからの一喝でびびって預金封鎖しようとしたら全額引き落とされた後だったとかそういうオチを予想します。


 
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