2012年12月

2012年12月29日

医師免許偽造、被告を詐欺罪で追起訴 長崎

患者を診察したと偽り、診療報酬を不正受給したとして、地検佐世保支部は28日、佐世保市の被告を詐欺罪で地裁佐世保支部に追起訴した。

起訴状によると、被告は昨年10月7日ごろ、経営していた心療内科のクリニックで、12人に診察や投薬をしたとする虚偽の診療報酬明細書を提出し、11月22日ごろ、大阪市の健康保険組合から診療報酬62万9132円をだまし取ったとされる。
偽造した医師免許証のコピーを使い医師を名乗り、医療行為をしたとして、医師法違反などの罪で起訴されている。

毎日新聞 2012年12月29日

sagihanzai at 15:06|Permalink 詐欺 

2012年12月27日

カーテン返品詐欺の男「20年前から各地で」

店舗に陳列されたカーテンをレジに持って行き、返品を申し出て現金をだまし取ったとして、山形県警新庄署に詐欺容疑などで逮捕、起訴された男が、「約20年間、北海道、九州、四国以外の全都府県で(同様の返金詐欺を)やった」と供述していることが県警への取材で分かった。

被告は2008年と10年、岩手県二戸市と山形県新庄市のホームセンターで、未購入のカーテン計8点を買ったように装い、返品代として計約4万8000円をだまし取ったなどとされる。今年9月、同市のホームセンターを再び訪れ、同様の詐欺未遂容疑で逮捕された。

被告は調べに、「『母親がレシートをなくした。返品したい』などとうそを言った」と供述。「レシートをなくした客がカーテンを返品しているのを見て、手口を思いついた」と説明しているという。

読売新聞 2012年12月26日

sagihanzai at 07:05|Permalink 詐欺 

元農水省職員が通帳詐欺認める 横浜地裁

ヤミ金業者に譲渡する目的で口座を開設し、通帳などをだまし取ったとして詐欺罪に問われた横浜市の元農林水産省職員で会社役員の被告の初公判が26日、横浜地裁で開かれた。被告は「間違いございません」と起訴内容を認めた。

検察側は「被告は働き始めて間もなくカードローン契約で借金をするようになり、その後も消費者金融などから借り入れを重ねた」と指摘。自己破産後もヤミ金から借金し、勤務先に知られて農水省を2011年に退職。ヤミ金業者が貸付金などの回収に使うことを知りながら返済の催促を避けるため、要求に応じて口座を開設したとした。

起訴状によると、被告は昨年9月と10月、他人に譲渡する目的で、横浜市金沢区の金融機関2カ所で口座を開設。それぞれ通帳とキャッシュカードをだまし取ったとされる。


カナロコ 2012年12月26日

sagihanzai at 07:03|Permalink 詐欺 

2012年12月04日

AIJ子会社、海外に資産18億円、香港などに

AIJ投資顧問の詐欺事件で、同社の100%子会社AIA(英領バージン諸島)が、預金や債権など約18億円の資産を海外に保有していることがわかった。

同事件では、AIJに運用を任せていた厚生年金基金などの資産1500億円以上の大半が消失しており、基金側が賠償に充てるよう求める可能性はあるが、海外にあるため実現できるかどうかは不透明だ。

5日から東京地裁で始まるAIJ社長・浅川和彦被告ら3人の公判で、検察側はAIJグループの資産状況なども明らかにするとみられる。

関係者によると、AIAはAIJの顧客の預かり資産を運用するファンドを管理しており、捜査当局の調べで、香港の銀行口座に預金約6億円、破綻した米金融大手のシンガポール法人向けに債権約12億円を持っていることが判明した。預金は香港当局により凍結されているが、シンガポール法人は清算中で、債権がどれだけ回収できるかは不明という。

読売新聞 2012年12月4日

sagihanzai at 20:50|Permalink 詐欺 
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