2013年05月

2013年05月19日

口座不正取得、中国人グループ、他人名義の34口座所有

不正目的で他人名義の銀行口座を譲り受けたとして犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕された中国人グループが、他人名義の口座を計34口座所有していることが17日、愛知県警と警視庁の合同捜査本部の調べで分かった。うち一部は、銀行のインターネットバンキングを悪用した不正送金事件の主犯格とみられる別の中国人の男(29)に渡っていたことも判明。捜査本部は、黄容疑者のグループが、口座提供などの形で不正送金事件に密接に関わっているとみて追及する。

容疑者は、2012年6月ごろ、不正利用の目的で、福岡市に住む中国人から銀行口座を約1万円で譲り受けた疑いで15日に逮捕され、容疑を認めている。容疑者に口座を売るなどしたとして中国人4人=いずれも同市内=も同法違反などの容疑で逮捕された。


一方、主犯格とみられる男は他人名義の口座を少なくとも5口座所有。中国人顧客に対し、不正送金で得た資金を中国元に替えて手数料を受け取るなど、違法な為替取引をしたらしい。取引は通常より安いレートで処理も速かったため、多くの利用者がいたという。

県警は昨年10月、三井住友銀行の顧客男性の口座から不正送金された230万円が、主犯格とみられる男が所有する口座に入ったことを突き止めた。口座にはこれ以外にも複数の入金があり、他にも不正送金させている可能性がある。男は中国にいるとみられ、捜査本部は、警察庁や国際刑事警察機構(ICPO)を通じて中国公安当局に捜査共助を依頼することを検討している。

毎日新聞 2013年5月18日

sagihanzai at 08:32|Permalink 詐欺 

2013年05月11日

詐欺未遂容疑で高校生逮捕。現金「受け子」役か―埼玉県警

息子を装う電話で埼玉県内の女性(60)から現金をだまし取ろうとしたとして、県警新座署は10日、詐欺未遂容疑で同県川越市の男子高校生を逮捕した。「やっていない」と容疑を否認している。同署は、高校生は現金を受け取る「受け子」役で、電話は別人がかけたとみている。

逮捕容疑は、8〜9日、別の人物と共謀し、女性宅に息子を装って「株で損をして会社の経費で穴埋めしたことが発覚した。800万円を用意してほしい」などと数回にわたり電話し、現金を詐取しようとした疑い。 

時事通信 2013年5月11日

sagihanzai at 06:34|Permalink 詐欺 

2013年05月10日

振り込め詐欺電話で呼び出し1,000万円ひったくり 東京・台東区

東京・台東区で振り込め詐欺の電話で呼び出された77歳の女性が、現金およそ1,000万円入りの手提げ袋をひったくられた。防犯カメラには、白い手提げ袋を持った女性と、並んで歩く黒っぽいスーツ姿の男が映されていた。

この直後、女性は現金およそ1,000万円入りの手提げ袋を、別の男にひったくられた。
被害者は、千葉県の77歳の女性で、9日、息子を名乗る男から「大金をなくした。金を用意してくれ」などと電話があり、東京・台東区に呼び出された。
女性は、現金を受け取りに現れたスーツ姿の男と落ち合い、台東区の霊園を歩いていたところ、別の男に手提げ袋をひったくられたという。犯行後、2人とも逃走している。
台東区では、5月7日にも同じような手口で、女性が600万円を奪われる事件が起きている。

フジテレビ系(FNN) 2013年5月10日

sagihanzai at 07:00|Permalink 詐欺 

2013年05月09日

<国民生活センター>「シェールガス投資」で相談増加

天然ガス「シェールガス」への投資を勧める悪質商法への相談が増えているとして、国民生活センターは9日、注意を呼びかけた。同センターによると、シェールガス事業に関する相談件数は、4月末までで、計304件寄せられた。自宅にパンフレットが届いた後に業者から電話があり、1口120万円の施設運用権を買えば、1年後に6〜8%を分配する、などと投資を勧める手口。相談者の平均年齢は68歳で、950万円を支払ってしまった人もいたという。

 シェールガスは2000年代半ばからの技術進歩で採取できるようになり、北米で開発が本格化。米国内のガス価格がピーク時の5分の1程度に下がるなどの「シェール革命」を引き起こし、注目されている。同センターは「パンフレットをうのみにしないで周囲に相談をして」と呼びかけている。

毎日新聞 2013年5月9日

sagihanzai at 20:53|Permalink 詐欺 

2013年05月08日

息子装い、600万円奪う。76歳女性が負傷、男ら逃走―警視庁

7日午後2時20分ごろ、東京都台東区根岸の路上で、同区の女性(76)が男2人に現金600万円が入ったバッグを奪われた。女性は息子を装った電話で呼び出されたといい、抵抗した際に転倒し頭を打って軽傷。警視庁下谷署は強盗致傷事件として、逃げた男らの行方を追っている。 

時事通信 2013年5月7日

sagihanzai at 06:44|Permalink 詐欺 
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